Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений
Описание
| Характеристики | |
| Описание | Цитата Мы не знаем точно, сколько было украдено или получено в качестве взяток влиятельными политиками и сколько проходит через финансовые организации. Суммы отмываемых денег плохо поддаются подсчету из-за того, что в массе своей это преступление тайное. Однако приблизительные подсчеты, основанные на материалах расследования преступлений, связанных с коррупцией и взяточничеством, дают общее представление о порядке величин: по оценкам Всемирного банка, в виде взяток ежегодно выплачивается более $1 трлн. Теодор Гринберг О чем книга О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых властями и банками. Почему книга достойна прочтения - Аргументированные предложения по повышению уровня соблюдения рекомендаций FATF. - Примеры ужесточения контроля над финансовой деятельностью политически значимых лиц. - Приблизительные подсчеты объема незаконно заработанных средств власть имущими (данные Всемирного банка). - Анализ типологий с определением факторов, препятствующих выявлению бенефициарных собственников - политически значимых лиц. - Уникальные рекомендации, разработанные специально для надзорных органов. Для кого эта книга Рекомендована к прочтению банковским работникам, специалистам органов надзора, стандартизации и подразделений финансовой разведки, а также студентам и преподавателям экономических вузов. Кто авторы Теодор Гринберг - Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк, руководитель группы по политически значимым лицам. Ларисса Грей - Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк. Делфин Шанц - Глобальная программа против отмывания доходов от преступности и финансирования терроризма, контроль за исполнением, Подразделение организованной преступности и борьбы с отмыванием денег, Управление ООН по наркотикам и преступности). Нина Гидвэйни - Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк. Майкл Лэтэм и Каролин Гарднер - Служба финансового надзора Великобритании, Подразделение финансовых преступлений и разведки. Особенности оформления книги Мягкая обложка. |
| ISBN | 1000 |
| Тираж | Мягкая обложка |
| Издательство | Русский |
| Серия | Отдельное издание |
| Редактор | 243 |
| Переплет | Politically Exposed Persons. Preventive Measures For The Banking Sector |
| Язык издания | 145х215 мм (средний формат) |
| Тип издания | 192 |
| Вес в упаковке, г | 2015 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца